Škody presahujú 26 miliónov. V medzinárodnom prípade prania špinavých peňazí obvinili na Slovensku 10 ľudí
V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Podľa predbežného vyčíslenia mali legalizovať príjmy vo výške minimálne 2,9 milióna eur. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur. Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu,“ priblížil Hájek.
Prečítajte si tiež:
V rámci vyšetrovania bol už na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Vyšetrovanie podľa polície pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. „Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uzavrel hovorca.
Pozor na podvodné SMS správy:
Páči sa vám tento obsah?
Pridajte si tnlive.markiza.io ako preferovaný zdroj na Google, aby ste videli viac obsahu ako tento.
Pridať preferovaný zdroj
